La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informa que, de enero a octubre de este año 2022, 106 instituciones financieras se han visto afectadas por la suplantación de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, a las que ahora se suman otras 21 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM), una ENR (Entidades Financieras Reguladas), una Institución de Seguros y otra Autoridad Administrativa.
Cabe señalar que las mismas instituciones suplantadas informaron a la CONDUSEF que personas físicas o “empresas”, que buscan afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito, están utilizando indebidamente su nombre, logo o denominación a través de medios de comunicación impresos o digitales.
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En ese sentido, se comunica a las personas interesadas en obtener un crédito o servicio, estén alertas del Modus Operandi de los suplantadores, el cual usualmente, utilizan (sin autorización) imagen corporativa de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas, cambiando una letra o letras del nombre, colores o formas de los logotipos, para engañar.
Además solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales o sensibles, piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionar el crédito, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser desde mil hasta doscientos mil pesos.
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Es importante recalcar que cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, que puede ser una institución bancaria o un corresponsal, no reciben el crédito y después es imposible localizar a los promotores y es cuando descubren que han sido engañados.
Finalmente, se recomienda que, si se utiliza Internet como medio de contacto, se aseguren de verificar la información, así como que la página de internet sea una página segura que use un protocolo de seguridad y que efectivamente corresponda a la institución financiera que quieras contactar.
Para más información consulta el Portal de Fraudes Financieros en el siguiente enlace:
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