En ocasiones, puede que te ofrezcan depositar dinero en tu cuenta a cambio de una comisión. A pesar de que parezca una oportunidad fácil de ganar dinero extra, la Condusef advierte que convertirse en una "cuenta mula" bancaria puede ser considerado un delito grave, lo que puede resultar en consecuencias legales severas.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) utiliza las redes sociales para informar acerca de los peligros de convertirse en una "cuenta mula" o "cuenta puente". Si aceptas esta oferta, puedes convertirte en cómplice de un delito grave como el lavado de dinero. A menudo, no sabrás las razones detrás de la oferta y podrían pedirte que retires el dinero en efectivo o lo transfieras a otra persona.
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Aunque creas que solo estás ganando algo de dinero por hacer algo fácil, podrías estar involucrado en el lavado de dinero sin saberlo. Ayudar a una organización criminal a lavar dinero de origen ilícito es similar a transportar drogas en tu cuerpo. Aunque no tengas antecedentes penales y la cantidad de dinero sea baja, los movimientos irregulares son detectados por el Sistema Financiero Mexicano, ya que a menudo provienen de cuentas en otros países.
Además de ayudar a una organización delictiva, prestarse para incurrir en un delito puede tener repercusiones legales. Aunque prestar tu cuenta no esté considerado un delito, el SAT podría incluirlo como parte de tus ingresos y afectar el pago de impuestos.
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Es probable que estés involucrado en el lavado de dinero, lo que puede resultar en sanciones penales y financieras, incluyendo hasta 15 años de prisión y multas de hasta 518 mil 700 pesos según el valor de la UMA en 2023.
El Código Penal Federal establece que las operaciones con recursos de origen ilícito, incluyendo el lavado de dinero, pueden ser consideradas un delito desde el depósito hasta la transferencia y ocultamiento de recursos, tanto en el país como en el extranjero.
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